НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Данная статья является итогом комплексного исследования проблем правового регулирования и организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем на международном уровне. Практические данные, приведенные в статье, являются материалом, полученным автором в процессе непосредственной работы с международными финансовыми центрами (так называемыми оффшорами). Автором предпринимается попытка привести ряд практических рекомендаций по реформированию системы международного сотрудничества, направленного на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Year of publication: |
2012
|
---|---|
Authors: | СЕРГЕЕВИЧ, КАРПОВ АНТОН |
Published in: |
Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - CyberLeninka. - 2012, 3, p. 99-102
|
Publisher: |
CyberLeninka Издательский дом Юр-ВАК |
Subject: | ЛЕГАЛИЗАЦИЯ | ОТМЫВАНИЕ | РЕФОРМИРОВАНИЕ | ОФФШОР | LEGALIZATION | LAUNDERING | REFORM | CONFLICT | OFFSHORE |
Saved in:
freely available
Saved in favorites
Similar items by subject
-
ВЛАДИМИРОВИЧ, КРАЧУН ЮРИЙ, (2014)
-
ВЛАДИМИРОВИЧ, КРАЧУН ЮРИЙ, (2014)
-
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ГРУППА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ШАГ К ФОРМАЛИЗАЦИИ ХОЛДИНГОВ
ЕВНЕВИЧ М. А., (2013)
- More ...
Similar items by person
-
НА ВЕСАХ ПРАВОСУДИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ
Сергеевич, Карпов Антон, (2010)
- More ...