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institution:"Asia Pacific Group on Money Laundering"
~institution:"Europäische Kommission"
~institution:"USA / General Accounting Office"
~type_genre:"Government document"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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Geldwäsche
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Money laundering
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USA
5
United States
5
Bankenaufsicht
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Banking supervision
3
Bank secrecy
2
Bankgeheimnis
2
Community law
2
Criminal policy
2
EU-Recht
2
Economic crime
2
Kriminalpolitik
2
Organisierte Kriminalität
2
Organized crime
2
Welt
2
Wirtschaftskriminalität
2
World
2
Asylrecht
1
Asylum legislation
1
Außenwirtschaftsrecht
1
Criminal tax law
1
Financial sector
1
Finanzsektor
1
Foreign trade law
1
Immigration policy
1
International cooperation
1
Internationale Zusammenarbeit
1
Migrationspolitik
1
Private Banking
1
Private banking
1
Steueroase
1
Steuerstrafrecht
1
Tax haven
1
Terrorism
1
Terrorismus
1
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Online availability
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Free
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Type of publication
All
Book / Working Paper
8
Journal
2
Type of publication (narrower categories)
All
Government document
Amtsdruckschrift
10
Graue Literatur
8
Non-commercial literature
8
Article in journal
2
Aufsatz in Zeitschrift
2
No longer published / No longer aquired
2
Mehrbändiges Werk
1
Multi-volume publication
1
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Language
All
German
5
English
5
Institution
All
Asia Pacific Group on Money Laundering
Europäische Kommission
USA / General Accounting Office
USA / Congress / Senate / Committee on Banking, Housing and Urban Affairs
8
Financial Action Task Force on Money Laundering
6
USA / Congress / House of Representatives / Committee on Banking and Financial Services
3
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union / Referat Europäischer Mehrwert
2
Europäisches Parlament / Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies
2
Schweiz / Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
2
USA / Committee on Governmental Affairs / Permanent Subcommittee on Investigations
2
USA / Congress / House of Representatives / Committee on Banking, Finance and Urban Affairs / Subcommittee on Financial Institutions Supervision, Regulation and Insurance
2
USA / Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit
2
Banca d'Italia / Unità di informazione finanziaria per l'Italia
1
Belgien / Cellule de traitement des informations financières
1
Belgien / Cour des Comptes
1
Europäische Kommission / Generaldirektion Justiz und Verbraucher / Unit Company Law
1
Frankreich / Commission de Prévention de la Corruption
1
Frankreich / Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe
1
Frankreich / Premier ministre
1
ICF <Firma>
1
Internationaler Währungsfonds
1
Niederlande / Ministerie van Financiën
1
OECD
1
Rumänien / Parlament
1
Schweden / Penningtvättutredningen
1
USA / Committee on Banking, Finance and Urban Affairs / Subcommittee on General Oversight and Investigations
1
USA / Congress / House of Representatives / Committee on Financial Services
1
USA / Congress / Senate / Committee on Finance
1
USA / Government Accountability Office
1
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
1
United States / Congress / House / Committee on Banking and Financial Services
1
United States / Congress / House / Committee on Banking and Financial Services / Subcommittee on General Oversight and Investigations
1
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Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
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ECONIS (ZBW)
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Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und an den Rat über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 20...
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008757946
Saved in:
2
Bericht der Kommission auf der Grundlage von Artikel 6 des Rahmenbeschlusses vom 26. Juni 2001 über Geldwäsche sowie Ermittlung, Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung von Tatwer...
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003367021
Saved in:
3
Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über Prävention und Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Finanzbereich
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002028184
Saved in:
4
Anzeiger der Fortschritte bei der Schaffung eines "Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" in der Europäischen Union : halbjährliche Aktualisierung ; Mitteilung der Kom...
Europäische Kommission
-
Luxemburg : Amt für Amtliche Veröffentlichungen der …
-
2000 -
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001626156
Saved in:
5
Money laundering : regulatory oversight of offshore private banking activities ; report to the Chairman, Subcommittee on General Oversight and Investigations, Committee on Banking...
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000668172
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6
Money laundering : FinCEN's law enforcement support role is evolving : report to the Chairman and ranking minority member, Subcommittee on General Oversight and Investigations, Hou...
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001426928
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7
Money laundering : a framework for understanding US efforts overseas ; report to the Ranking Minority Member, Committee on Banking and Financial Services, House of Representatives
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000626724
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8
Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Umsetzung der Geldwäscherichtlinie
Europäische Kommission
-
Luxemburg : Amt für Amtliche Veröffentlichungen der …
-
1.1995 -
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001474658
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9
Money laundering : needed improvements for reporting suspicious transactions are planned ; report to the Ranking Minority Member, Permanent Subcommittee on Investigations, Committe...
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001736054
Saved in:
10
Money laundering : stakeholders view recordkeeping requirements for cashier's checks as sufficient ; report to the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, US Senate, and...
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001736057
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