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subject:"Criminal policy"
~isPartOf:"Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research"
~isPartOf:"The Romanian economic journal : REJ"
~subject:"Crime"
~subject:"EU countries"
~subject:"Electronic Banking"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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4
World
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Germany
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money laundering
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Bankrecht
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Cryptocurrency
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Deposit banking
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Economics of crime
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Type of publication
All
Article
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Type of publication (narrower categories)
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Article in journal
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Aufsatz in Zeitschrift
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Language
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German
5
English
2
Author
All
Dumitrescu, Mihaela-Sorina
2
Paraschiv, Dorel
2
Bauer, Bernhard
1
Bogensberger, Wolfgang
1
Ertl, Birgit
1
Findeisen, Michael
1
Hauser-Gerharter, Martina
1
Nitu, Maria
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Nițu, Maria
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Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
The Romanian economic journal : REJ
BAFFI CAREFIN Centre Research Paper
5
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
4
Cogent economics & finance
3
European journal of law and economics
3
Journal of banking regulation
3
Journal of payments strategy & systems
3
Research in international business and finance
3
Review of law and economics : publ. in cooperation with European Association of Law and Economics ...
3
The journal of investment compliance
3
Applied economics
2
Banking & finance aktuell
2
Global business & economics review
2
IMF country report
2
International journal of economics and finance
2
Italian economic journal : official peer-reviewed journal of the Italian Economic Association
2
Journal of common market studies : JCMS
2
Public finance review : PFR
2
Risiko-Manager / Special
2
Risks : open access journal
2
SpringerLink / Bücher
2
Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
2
World Bank working paper
2
Administrative Sciences : open access journal
1
Asian journal of accounting & governance
1
Baffi Center Research Paper
1
Berichte aus der Rechtswissenschaft
1
Bocconi Legal Studies Research Paper
1
CEPS-ECRI Task Force report
1
CESifo Working Paper Series
1
CESifo working papers
1
Cambridge journal of economics
1
Christopher P. Buttigieg, Christos Efthymiopoulos, Abigail Attard & Samantha Cuyle (2019): Anti-money laundering regulation of crypto assets in Europe’s smallest member state, Law and Financial Markets Review, DOI: 10.1080/17521440.2019.1663996
1
Combating fiscal fraud and empowering regulators : bringing tax money back into the COFFERS
1
Copenhagen Business School, CBS LAW Research Paper
1
De Nederlandsche Bank Working Paper
1
Der Betrieb
1
Development policy review
1
Diskussionsreihe Bank & Börse
1
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1
The economic-financial crime of the 21st century
Nițu, Maria
;
Paraschiv, Dorel
;
Dumitrescu, Mihaela-Sorina
- In:
The Romanian economic journal : REJ
23
(
2020
)
75
,
pp. 84-92
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012219194
Saved in:
2
The fight against terrorism in the European Union
Dumitrescu, Mihaela-Sorina
;
Paraschiv, Dorel
;
Nitu, Maria
- In:
The Romanian economic journal : REJ
23
(
2020
)
76
,
pp. 54-66
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012595236
Saved in:
3
Erhöhte Transparenz im Zahlungsverkehr zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung : die "Verordnung über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers"
Ertl, Birgit
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
54
(
2006
)
10
,
pp. 695-701
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003380393
Saved in:
4
Aktuelle europäische Entwicklungen auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung
Bauer, Bernhard
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
46
(
1998
)
5
,
pp. 361-370
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001245530
Saved in:
5
Geldwäschebekämpfung im Zeitalter des Electronic Banking
Findeisen, Michael
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
45
(
1997
)
11
,
pp. 891-900
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001230891
Saved in:
6
Die Umsetzung der EG-Geldwäscherichtlinie in Deutschland
Hauser-Gerharter, Martina
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
41
(
1993
)
6
,
pp. 473-475
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001143455
Saved in:
7
Die Bestrafung der Geldwäscherei : Gefahr oder Chance für die Banken?
Bogensberger, Wolfgang
- In:
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und …
40
(
1992
)
12
,
pp. 1049-1058
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001134457
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