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subject:"Criminal policy"
~isPartOf:"ICC publication"
~isPartOf:"Italian economic journal : official peer-reviewed journal of the Italian Economic Association"
~isPartOf:"WPg : Kompetenz schafft Vertrauen"
~subject:"Money laundering"
~subject:"World"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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Criminal policy
Money laundering
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Geldwäsche
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Deutschland
6
Germany
6
Economic crime
4
Financial audit
4
Welt
4
Wirtschaftskriminalität
4
Wirtschaftsprüfung
4
Corruption
3
Korruption
3
Terrorismusfinanzierung
3
Community law
2
Compliance
2
EU-Recht
2
Financial statement audit
2
Jahresabschlussprüfung
2
Kriminalpolitik
2
Risikomanagement
2
Risk management
2
Anti-money laundering
1
Anti-money laundering regulation
1
Bank
1
Bank regulation
1
Bank risk
1
Bankenregulierung
1
Bankrisiko
1
Betrug
1
Business ethics
1
Count data
1
Deterrence
1
Economics of crime
1
Europäische Union
1
FIU
1
Financial crime
1
Financial services
1
Finanzaufsicht
1
Finanzdienstleistung
1
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Online availability
All
Free
1
Undetermined
1
Type of publication
All
Article
9
Book / Working Paper
4
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal
9
Aufsatz in Zeitschrift
9
Collection of articles of several authors
3
Sammelwerk
3
Interview
2
Handbook
1
Handbuch
1
Konferenzschrift
1
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Language
All
German
7
English
6
Author
All
Auerbach, Dirk
3
Heimann, Fritz
2
Vincke, François
2
Berkeley, Andrew
1
Dalla Pellegrina, Lucia
1
Di Maio, Giorgio
1
Gara, Mario
1
Karsten, Kristine
1
Katz, Ron
1
Kütting, Claus
1
Masciandaro, Donato
1
Pauselli, Claudio
1
Peters, Michael
1
Saraceno, Margherita
1
Schmid, Stephan A.
1
Vitzthum, Stephan A.
1
Ziercke, Jörg
1
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Institution
All
Commercial Crime Bureau
1
Institute of World Business Law
1
Published in...
All
ICC publication
Italian economic journal : official peer-reviewed journal of the Italian Economic Association
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
IMF country report
151
IMF staff country report
109
Policy Papers
16
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
13
European journal of law and economics
11
Journal of banking regulation
10
Journal of economic criminology
9
Journal of financial regulation and compliance : an international journal
9
FATF report
8
Review of law and economics : publ. in cooperation with European Association of Law and Economics ...
8
The journal of investment compliance
8
BAFFI CAREFIN Centre Research Paper
7
IMF working papers
7
Quaderni dell'antiriciclaggio
7
Financial market trends
6
Risiko-Manager / Special
6
Springer eBook Collection
6
Cogent economics & finance
5
Economic and financial crime, sustainability and good governance
5
Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance
5
Journal of payments strategy & systems
5
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
5
Research in international business and finance
5
Revue tiers monde
5
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten
5
Risks : open access journal
5
Die Bank
4
Economics of security working paper series
4
FinTech notes
4
Global business & economics review
4
IMF Staff Country Reports
4
IMF working paper
4
International review of law and economics
4
Journal of financial management and analysis : international review of finance
4
Public finance review : PFR
4
The Romanian economic journal : REJ
4
Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
4
Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern : ZfZ
4
more ...
less ...
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ECONIS (ZBW)
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1
Are bankers "crying wolf”? type I, type II errors and deterrence in anti-money laundering : the Italian case
Dalla Pellegrina, Lucia
;
Di Maio, Giorgio
;
Masciandaro, …
- In:
Italian economic journal : official peer-reviewed …
9
(
2023
)
2
,
pp. 587-615
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014335237
Saved in:
2
Looking at "crying wolf" from a different perspective : an attempt at detecting banks under- and over-reporting of suspicious transactions
Gara, Mario
;
Pauselli, Claudio
- In:
Italian economic journal : official peer-reviewed …
6
(
2020
)
2
,
pp. 299-324
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012293112
Saved in:
3
Die Neuregelungen des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes (GwBekErgG) und ihre Auswirkungen auf die Prüfung von Kreditinstituten und Versicherungen
Auerbach, Dirk
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1101-1115
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898446
Saved in:
4
Der risikobasierte Ansatz bei der Prüfung der Anti-Geldwäsche-Organisation von Kreditinstituten : Hinweise zur Fortentwicklung der Prüfung auf Basis der Neufassung der aufsichtsrec...
In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1116-1118
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898449
Saved in:
5
Anforderungen and die Geldwäsche-Gefährdungsanalyse der Kreditinstitute aus der Sicht des Wirtschaftsprüfers
Auerbach, Dirk
;
Vitzthum, Stephan A.
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1119-1133
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898450
Saved in:
6
Neuerungen in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung : Anforderungen an die Tätigkeit und Organisation des Wirtschaftsprüfers
Kütting, Claus
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1134-1137
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898454
Saved in:
7
Bekämpfung der Geldwäsche : aktuelle Entwicklungen
Ziercke, Jörg
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
62
(
2009
)
22
,
pp. 1138-1140
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898457
Saved in:
8
Geldwäsche : eine Gefahr für die Wirtschaft? ; Interview mit Michael Peters
Peters, Michael
- In:
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
61
(
2008
)
13
,
pp. 610-613
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003731008
Saved in:
9
Arbitration : money laundering, corruption and fraud
Karsten, Kristine
(
contributor
); …
-
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002256223
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10
Fighting corruption : a corporate practices manual
Vincke, François
(
contributor
);
Heimann, Fritz
(
contributor
)
-
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002239194
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