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subject:"Criminal policy"
~isPartOf:"Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften"
~subject:"Bank"
~subject:"Money laundering"
~subject:"Terrorismus"
~subject:"Wirtschaftskriminalität"
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Government document
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Non-commercial literature
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Europäische Kommission
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Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
IMF country report
151
IMF staff country report
109
Policy Papers
16
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
13
European journal of law and economics
11
Journal of banking regulation
10
Journal of financial regulation and compliance : an international journal
9
FATF report
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Journal of economic criminology
8
Review of law and economics : publ. in cooperation with European Association of Law and Economics ...
8
The journal of investment compliance
8
BAFFI CAREFIN Centre Research Paper
7
IMF working papers
7
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
7
Financial market trends
6
Quaderni dell'antiriciclaggio
6
Risiko-Manager / Special
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Springer eBook Collection
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Cogent economics & finance
5
Economic and financial crime, sustainability and good governance
5
Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance
5
Journal of payments strategy & systems
5
Research in international business and finance
5
Revue tiers monde
5
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten
5
Risks : open access journal
5
Die Bank
4
Economics of security working paper series
4
FinTech notes
4
Global business & economics review
4
ICC publication
4
IMF Staff Country Reports
4
IMF working paper
4
International review of law and economics
4
Journal of financial management and analysis : international review of finance
4
Public finance review : PFR
4
The Romanian economic journal : REJ
4
Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
4
Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern : ZfZ
4
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Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und an den Rat über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 20...
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008757946
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2
Bericht der Kommission auf der Grundlage von Artikel 6 des Rahmenbeschlusses vom 26. Juni 2001 über Geldwäsche sowie Ermittlung, Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung von Tatwer...
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003367025
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3
Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über Prävention und Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Finanzbereich
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002028184
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4
Bericht der Kommission auf der Grundlage von Artikel 6 des Rahmenbeschlusses vom 26. Juni 2001 über Geldwäsche sowie Ermittlung, Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung von Tatwer...
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001998213
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5
Bericht der Kommission für den Rat über die Überwachung des grenzüberschreitenden Bargeldverkehrs
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001677871
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