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subject:"Criminal policy"
~language:"deu"
~subject:"Bank"
~subject:"Wirtschaftskriminalität"
~type_genre:"Article in journal"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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39
Germany
39
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15
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9
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9
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9
Österreich
9
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Normbefolgung
8
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Organisierte Kriminalität
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5
Welt
5
World
5
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4
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4
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4
Terrorism
4
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4
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4
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3
Bankrecht
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Undetermined
2
Type of publication
All
Article
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Book / Working Paper
3
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal
Aufsatz in Zeitschrift
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Hochschulschrift
16
Thesis
11
Graue Literatur
8
Non-commercial literature
8
Amtsdruckschrift
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Collection of articles of several authors
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Government document
3
Sammelwerk
3
Arbeitspapier
2
Aufsatzsammlung
2
Mehrbändiges Werk
2
Multi-volume publication
2
Working Paper
2
Annual report
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Article
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Aufsatz im Buch
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Book section
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Guidebook
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Handbook
1
Handbuch
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Quelle
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German
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Spanish
1
Author
All
Altvater, Elmar
1
Auerbach, Dirk
1
Burghof, Hans-Peter
1
Coppi, Daniel
1
Ertl, Birgit
1
Glaab, Sebastian
1
Hanley, Jennifer
1
Heidelberg, Alexa
1
Heimerdinger, Dominik
1
Herzog, Henning
1
Höche, Thorsten
1
Krieger, Tim
1
Krumrain, Jürgen
1
Kuster, Matthias
1
Lindner, Bernd Michael
1
Mika, Sebastian
1
Mohrmann, Dirk
1
Pföstl, Georg von
1
Rodatus, Christian
1
Schmid, Stephan A.
1
Sotiriadis, Georgios
1
Spießhofer, Klaus
1
Symann, Karl-Heinz
1
Wandelt, Manfred
1
Wedelstädt, Alexander von
1
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Institution
All
Eidgenössische Bankenkommission
1
Europäische Kommission
1
Published in...
All
Risiko-Manager / Special
6
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
2
Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
2
Bulletin / Eidgenössische Bankenkommission, EBK
1
Der Betrieb
1
Der Schweizer Treuhänder : Monatsschrift für Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen, Unternehmens- und Steuerberatung ; offizielles Organ der Treuhand-Kammer
1
Die Bank
1
Prokla : Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft
1
Risiko-Manager
1
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
1
Zeitschrift Interne Revision : ZIR ; Fachzeitschrift für Wissenschaft und Praxis
1
Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht : BKR
1
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1
Finanzkriminalamt : Geldwäsche passé?
Krieger, Tim
- In:
Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
103
(
2023
)
8
,
pp. 510
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014336501
Saved in:
2
Geldwäsche : schon wieder die Deutsche Bank? : kurz kommentiert
Burghof, Hans-Peter
- In:
Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
100
(
2020
)
10
,
pp. 735
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012314054
Saved in:
3
Umsetzung der Anforderungen an die Verhinderung betrügerischer Handlungen in "kleineren Instituten"
Glaab, Sebastian
;
Heidelberg, Alexa
- In:
Zeitschrift Interne Revision : ZIR ; Fachzeitschrift …
45
(
2010
)
6
,
pp. 276-280
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008749963
Saved in:
4
Umfassende Aufdeckung von Geldwäscherisiken durch systematische Risiko- und Gefährdungsanalyse : Umsetzung der dritten EU-Geldwäscherichtlinie
Krumrain, Jürgen
;
Spießhofer, Klaus
- In:
Risiko-Manager
(
2009
)
8
,
pp. 20-23
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003824767
Saved in:
5
Die Änderungen und Ergänzungen im Anwendungserlass zur Abgabeordnung durch das BMF-Schreiben vom 2.1.2009
Wedelstädt, Alexander von
- In:
Der Betrieb
62
(
2009
)
6
,
pp. 254-256
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003799630
Saved in:
6
Die Umsetzung der 3. EG-Geldwäscherichtlinie und ihre Bedeutung für die Finanzwirtschaft
Sotiriadis, Georgios
;
Heimerdinger, Dominik
- In:
Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht : BKR
9
(
2009
)
6
,
pp. 234-241
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003854036
Saved in:
7
Paradigmenwechsel bei der Geldwäschebekämpfung : fachliches Vorwort
Symann, Karl-Heinz
- In:
Risiko-Manager / Special
(
2008
)
1
,
pp. 2-5
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003704087
Saved in:
8
Kanäle, Typologie, Methoden und Bekämpfung der Geldwäsche : Umfeld und Akteure im Bereich der Geldwäsche
Hanley, Jennifer
- In:
Risiko-Manager / Special
(
2008
)
1
,
pp. 6-13
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003704095
Saved in:
9
Kunden-Screening als Präventionsmittel : Geldwäsche-Bekämpfung mit Hilfe von Sanktions- und PEP-Listen
Mohrmann, Dirk
- In:
Risiko-Manager / Special
(
2008
)
1
,
pp. 14-20
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003704100
Saved in:
10
Rahmenbedingungen der Geldwäscheprävention bei Kreditinstituten : historische Entwicklung, gesetzliche Vorgaben und Standards
Herzog, Henning
;
Mika, Sebastian
;
Coppi, Daniel
- In:
Risiko-Manager / Special
(
2008
)
1
,
pp. 22-29
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003704120
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