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subject:"Deutschland"
~subject:"Germany"
~type_genre:"Aufsatz im Buch"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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Germany
Geldwäsche
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World
26
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Terrorismus
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Criminal tax law
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Risikomanagement
7
Risk management
7
Steuerstrafrecht
7
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Bank risk
6
Bankenregulierung
6
Bankrisiko
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Organized crime
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Financing
5
Finanzierung
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Kapitalmobilität
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Polen
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Steueroase
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Online availability
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Undetermined
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Type of publication
All
Article
11
Book / Working Paper
2
Type of publication (narrower categories)
All
Aufsatz im Buch
Quelle
Article in journal
43
Aufsatz in Zeitschrift
43
Graue Literatur
22
Non-commercial literature
22
Hochschulschrift
14
Gesetz
13
Law
13
Book section
11
Thesis
7
Collection of articles of several authors
6
Sammelwerk
6
Handbook
5
Handbuch
5
Arbeitspapier
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Aufsatzsammlung
3
Kommentar
3
Ratgeber
3
Working Paper
3
Checkliste
2
Elektronischer Datenträger
2
Guidebook
2
Interview
2
Article
1
Bibliografie enthalten
1
Bibliography included
1
Conference proceedings
1
Dissertation u.a. Prüfungsschriften
1
Konferenzschrift
1
Mehrbändiges Werk
1
Multi-volume publication
1
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Language
All
German
11
English
2
Author
All
Diergarten, Achim
2
Meierhöfer, Volker
2
Achim, Monica Violeta
1
Baumgaertner, Laura
1
Clement, Sandra
1
Dierkes, Jan-Michael
1
Drathen, Carsten von
1
Fraulob, Ulrich
1
Kimmich, Sabine
1
Krämer, Gregor
1
Meyer im Hagen, Jan Hendrik
1
Moseschus, Alexander Marcus
1
Plaumann-Ewerdwalbesloh, Michael
1
Stanke, Ulli
1
Vavelidis, Kiriakos
1
Weber, Max
1
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Institution
All
Fachverlag für Wirtschafts- und Steuerrecht Schäffer <Stuttgart>
1
Published in...
All
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten
5
Bankaufsichtsrecht : Entwicklungen und Perspektiven
1
Banking business in Germany : an overview
1
Compliance in Factoringunternehmen : Festschrift für Klaus Bette
1
Corporate Governance von Kreditinstituten : Anforderungen - Instrumente - Compliance
1
Economic and financial crime, sustainability and good governance
1
Recht / Zahlungsverkehr
1
Unternehmenssanktionen im Umbruch : Unternehmensstrafrecht, Embargo-Compliance und Korruptionsbekämpfung : 2. Wiesbadener Compliance-Tag der EBS Law School Center for Corporate Compliance
1
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Source
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ECONIS (ZBW)
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1
Comparative case study on economic and financial crime in Germany and Romania
Clement, Sandra
;
Achim, Monica Violeta
- In:
Economic and financial crime, sustainability and good …
,
(pp. 3-30)
.
2023
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014341082
Saved in:
2
Geldwäsche : Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
Diergarten, Achim
;
Fraulob, Ulrich
-
2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013479092
Saved in:
3
Die Relevanz des deutschen Geldwäschestrafrechts bei Transaktionen im Ausland
Dierkes, Jan-Michael
- In:
Unternehmenssanktionen im Umbruch : …
,
(pp. 161-165)
.
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014576254
Saved in:
4
Die aktuellen Anforderungen an die Compliance zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
Krämer, Gregor
;
Baumgaertner, Laura
- In:
Corporate Governance von Kreditinstituten : …
,
(pp. 437-459)
.
2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010382861
Saved in:
5
Geldwäsche : Kommentar
Diergarten, Achim
-
2013
-
3., überarb. und aktualisierte Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010481935
Saved in:
6
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Factoring
Moseschus, Alexander Marcus
- In:
Compliance in Factoringunternehmen : Festschrift für …
,
(pp. 197-210)
.
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014567244
Saved in:
7
Änderung des Geldwäschegesetzes : Anforderungen an die Meldepflichten
Drathen, Carsten von
- In:
Bankaufsichtsrecht : Entwicklungen und Perspektiven
,
(pp. 783-802)
.
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014563360
Saved in:
8
Der risikobasierte Überwachungsansatz aus Sicht des Geldwäschebeauftragten
Meierhöfer, Volker
- In:
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle …
,
(pp. 3-41)
.
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003907707
Saved in:
9
Synergie-Effekte zwischen dem Geldwäschebeauftragten und dem internen Revisor
Meierhöfer, Volker
- In:
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle …
,
(pp. 45-52)
.
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003907709
Saved in:
10
Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation
Meyer im Hagen, Jan Hendrik
- In:
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle …
,
(pp. 55-101)
.
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003907713
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