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type_genre:"Amtsdruckschrift"
~subject:"EU-Recht"
~subject:"EU-Staaten"
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Search: subject_exact:"Geldwäsche"
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EU-Recht
EU-Staaten
Geldwäsche
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Money laundering
61
USA
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United States
24
Welt
15
World
15
EU countries
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Economic crime
12
Wirtschaftskriminalität
12
Terrorism
10
Terrorismus
10
Bank secrecy
9
Bankgeheimnis
9
Criminal policy
9
Kriminalpolitik
9
Bankenaufsicht
8
Banking supervision
8
Organisierte Kriminalität
7
Organized crime
7
Bekämpfung
5
Capital mobility
5
Kapitalmobilität
5
OECD countries
5
OECD-Staaten
5
Corporate finance
4
Steueroase
4
Steuervermeidung
4
Tax avoidance
4
Tax haven
4
Unternehmensfinanzierung
4
Bank regulation
3
Bankenregulierung
3
Community law
3
Corruption
3
Criminal tax law
3
Europa
3
Europe
3
Finanzierung
3
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All
Free
6
Type of publication
All
Book / Working Paper
11
Journal
2
Type of publication (narrower categories)
All
Amtsdruckschrift
Government document
Article in journal
42
Aufsatz in Zeitschrift
42
Graue Literatur
35
Non-commercial literature
35
Gesetz
10
Law
10
Collection of articles of several authors
6
Sammelwerk
6
Aufsatz im Buch
4
Book section
4
Amtliche Publikation
3
Annual report
3
Handbook
3
Handbuch
3
Jahresbericht
3
Arbeitspapier
2
Aufsatzsammlung
2
Case study
2
Conference proceedings
2
Elektronischer Datenträger
2
Fallstudie
2
Hochschulschrift
2
Konferenzschrift
2
No longer published / No longer aquired
2
Working Paper
2
Bibliografie enthalten
1
Bibliography included
1
Collection of articles written by one author
1
Mehrbändiges Werk
1
Multi-volume publication
1
Sammlung
1
Thesis
1
more ...
less ...
Language
All
English
8
German
5
Author
All
Gilmore, William C.
3
Houben, Robby
1
Kiendl Krišto, Ivana
1
Korver, Ron
1
Snyers, Alexander
1
Thirion, Elodie
1
Unger, Brigitte
1
more ...
less ...
Institution
All
Europäische Kommission
5
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union / Referat Europäischer Mehrwert
2
Europäisches Parlament / Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies
2
Europäische Kommission / Generaldirektion Justiz und Verbraucher / Unit Company Law
1
ICF <Firma>
1
Published in...
All
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
2
European issues
1
Source
All
ECONIS (ZBW)
13
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1
-
10
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13
Sort
relevance
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date (newest first)
date (oldest first)
1
Letterbox companies : overview of the phenomenon and existing measures : final report
ICF <Firma>
;
Europäische Kommission / Generaldirektion …
-
2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012807438
Saved in:
2
Improving anti-money laundering policy : blacklisting, measures against letterbox companies, AML regulations and a European executive : study requested by the ECON committee
Unger, Brigitte
-
Europäisches Parlament / Policy Department for …
-
2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012293133
Saved in:
3
Money laundering and tax evasion risks in free ports : study
Korver, Ron
-
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011969116
Saved in:
4
An overview of shell companies in the European Union : study
Kiendl Krišto, Ivana
;
Thirion, Elodie
-
Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011969125
Saved in:
5
Cryptocurrencies and blockchain : legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion : study requested by the TAX3 committee
Houben, Robby
;
Snyers, Alexander
-
Europäisches Parlament / Policy Department for …
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011922024
Saved in:
6
Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und an den Rat über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 20...
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008757946
Saved in:
7
Bericht der Kommission auf der Grundlage von Artikel 6 des Rahmenbeschlusses vom 26. Juni 2001 über Geldwäsche sowie Ermittlung, Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung von Tatwer...
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003367021
Saved in:
8
Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über Prävention und Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Finanzbereich
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002028184
Saved in:
9
Dirty money : the evolution of international measures to counter money laundering and the financing of terrorism
Gilmore, William C.
-
2004
-
3. ed., revised and expanded
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002581609
Saved in:
10
Anzeiger der Fortschritte bei der Schaffung eines "Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" in der Europäischen Union : halbjährliche Aktualisierung ; Mitteilung der Kom...
Europäische Kommission
-
Luxemburg : Amt für Amtliche Veröffentlichungen der …
-
2000 -
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001626156
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