Tondini, Bruno - Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI)
El fenómeno del lavado de dinero es altamente complejo y variado en cuanto a su análisis , nuestra intención es circunscribirnos a sistematizar las principales normas en la materia, dividiéndolas según sus orígenes como fuentes normativas de la siguiente manera: Normas Unilaterales (...