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~subject:"EU-Staaten"
~subject:"Money laundering"
~subject:"Rechtsdurchsetzung"
~type_genre:"Article in journal"
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Search: subject_exact:"Wirtschaftsstrafrecht"
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All
Undetermined
1
Type of publication
All
Article
8
Book / Working Paper
7
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal
Conference proceedings
Collection of articles of several authors
12
Hochschulschrift
12
Sammelwerk
12
Aufsatz in Zeitschrift
9
Aufsatz im Buch
8
Book section
8
Thesis
8
Graue Literatur
7
Konferenzschrift
7
Non-commercial literature
7
Reprint
4
Aufsatzsammlung
3
Handbook
3
Handbuch
3
Amtsdruckschrift
2
Bibliografie enthalten
2
Bibliography included
2
Government document
2
Arbeitspapier
1
Collection of articles written by one author
1
Conference paper
1
Konferenzbeitrag
1
Quelle
1
Sammlung
1
Working Paper
1
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Language
All
German
9
English
5
Italian
1
Author
All
Kempf, Eberhard
2
Agarwal, Aman
1
Agarwal, Jai Dev
1
Alwart, Heiner
1
Dolar, Burak
1
Facincani, Nicolas
1
Gropp, Walter
1
Ibe-Ojiludu, Somadina
1
Keith, Ronald C.
1
Lin, Zhiqiu
1
Lüderssen, Klaus
1
Pogadl, Armin
1
Schroeder, Matthias
1
Shughart, William F.
1
Simwayi, Musonda
1
Volk, Klaus
1
Wägenbaur, Bertrand
1
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less ...
Institution
All
Europäische Kommission
1
Forum su Riciglaggio e Criminalità Economica: lo Stato di Attuazione delle Legge 197/91 <1992, Rom>
1
Landeszentrale für Politische Bildung Baden-Württemberg
1
Osservatorio Socio-Economico sui Problemi della Criminalità <Rom>
1
Symposion "Economy, Criminal Law, Ethics" <5., 2012, Frankfurt am Main>
1
Published in...
All
Institute for Law and Finance series : ILFS
2
Journal of banking regulation
2
China report : a journal of East Asian studies
1
DNWE-Schriftenreihe
1
Documenti CNEL
1
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht : EuZW
1
Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance
1
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
1
Law and development review
1
Treuhand und Revision : Jahrbuch ...
1
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und Aufdeckung in der Compliance-Organisation
1
more ...
less ...
Source
All
ECONIS (ZBW)
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1
The failure of Nigeria's economic and financial crimes commission (establishment etc.) Act 2004 as a development act
Ibe-Ojiludu, Somadina
- In:
Law and development review
11
(
2018
)
1
,
pp. 127-171
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011887260
Saved in:
2
Die GAFI-Transparenzbestimmungen im Gesellschaftsrecht : Pflichten für Aktionäre und Verwaltungsräte
Facincani, Nicolas
- In:
Treuhand und Revision : Jahrbuch ...
(
2017
),
pp. 177-206
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011691104
Saved in:
3
Gemeinwohl im Wirtschaftsstrafrecht : [... 5. Symposions der Reihe "Economy, Criminal Law, Ethics", das am 16. und 17. November 2012 im Institute for Law and Finance (ILF) ...]
Kempf, Eberhard
(
ed.
);
Lüderssen, Klaus
(
contributor
); …
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011343901
Saved in:
4
The USA Patriot Act's differential impact on large and small banks : evidence from California's high-risk money laundering and related financial crime areas
Dolar, Burak
;
Shughart, William F.
- In:
Journal of banking regulation
13
(
2012
)
2
,
pp. 127-146
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009669539
Saved in:
5
A critical analysis of the Financial Intelligence Centre Act of Zambia
Simwayi, Musonda
- In:
Journal of banking regulation
13
(
2012
)
2
,
pp. 114-126
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009669542
Saved in:
6
Unternehmensstrafrecht : [... 4. Symposium aus der Veranstaltungsreihe "Economy, Criminal Law, Ethics"]
Kempf, Eberhard
(
ed.
)
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011343906
Saved in:
7
Legal in Fernost : Bekämpfung von Bestechung und Bestechlichkeit in der VR China ; ein Thema für Corporate Compliance
Schroeder, Matthias
- In:
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und …
5
(
2010
)
2
,
pp. 54-57
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003956115
Saved in:
8
International Money Laundering in the banking sector
Agarwal, Jai Dev
;
Agarwal, Aman
- In:
Finance India : the quarterly journal of Indian …
18
(
2004
)
2
,
pp. 767-778
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002455877
Saved in:
9
Der zweite Feldzug gegen die Geldwäsche
Wägenbaur, Bertrand
- In:
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht : EuZW
13
(
2002
)
10
,
pp. 293-297
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001670986
Saved in:
10
Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften : Betrugsbekämpfung ; Koncept für eine Gesamtstrategie ; Mitteilung der Kommission
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001488832
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