Spanish Abstract: El delito de lavado de activos es un problema social a nivel mundial que está presente en todos los sectores económicos donde se desarrollan las actividades financieras. Para determinar cuáles son los sectores financieros utilizados para llevar a cabo este delito, se...

Spanish Abstract: El cambio vertiginoso en la tecnología ha dado lugar al crecimiento empresarial a nivel mundial y a toda escala, lo que implícitamente ha provocado que las organizaciones se enfrenten a nuevas contingencias. Factores exógenos, como la globalización o emisión de normativa...

Spanish Abstract: Para elaborar la presente investigación se ha recurrido al análisis de los diferentes organismos creados para combatir el lavado de activos a nivel internacional y el objetivo general que buscó la misma fue analizar si la finalidad de su creación, por un lado aporta a la...

Spanish Abstract: En la actualidad, son cada vez más frecuentes los escándalos públicos que devienen de hechos corruptos, utilizando diversos y creativos artilugios que incluyen esquemas de ingeniería financiera o registros contables fraudulentos. La falta de transparencia, escasa...

Spanish Abstract: El escenario actual del Ecuador, referente al delito de lavado de activos, ha sido analizado mediante un recuento de las principales normas jurídico administrativas emitidas en alusión a la prevención de éste delito en los diferentes sujetos obligados por el período...

Spanish Abstract: Los permanentes hechos mundiales de corrupción que se generan en los sectores público y privado, merman la credibilidad de las instituciones, descomponen el sistema social y económico, socavan la democracia afectando gravemente al Estado de Derecho en las naciones. El...

Spanish Abstract: Los permanentes hechos en los que figuran las grandes corporaciones cuya constante es la corrupción y la falta de transparencia en la información emitida, no solo afectan su credibilidad, sino que también en esa búsqueda de rentabilidad desmedida el entorno social y...

Spanish Abstract: Para elaborar la presente investigación se ha recurrido al análisis de la política pública de prevención de lavado de activos expedida en 2014 por el Ecuador y el objetivo general que buscó la misma fue analizar si la finalidad de esta política pública emitida, por un...