Becerra, Gladys Yaneth Mariño; Gómez, Fidela De … - In: REVISTA AD-MINISTER (2014)
El estudio se ubica en el campo del conocimiento de la administración del riesgo. El propósito es identificar determinantes o variables estratégicas de control para la prevención del riesgo para el lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT en el sector real. Se plantean tres...