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Hochschulschrift
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Aufsatzsammlung
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Konferenzschrift
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Handbuch
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Mehrbändiges Werk
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Multi-volume publication
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Amtliche Publikation
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Kommentar
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Konferenzbeitrag
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Übersichtsarbeit
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Masciandaro, Donato
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Schneider, Friedrich
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Hagan, Sean
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Unger, Brigitte
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Barone, Raffaella
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Chatain, Pierre-Laurent
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Esoimeme, Ehi
13
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Ingves, Stefan
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Teichmann, Fabian
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Di Maio, Giorgio
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Gara, Mario
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Hetzer, Wolfgang
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Meinzer, Markus
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Ofoeda, Isaac
6
Reuter, Peter
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Saraceno, Margherita
6
Achim, Monica Violeta
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Drathen, Carsten von
5
Höche, Thorsten
5
Krieger, Tim
5
Krämer, Gregor
5
Rose, Kalle Johannes
5
Schott, Paul Allan
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van der Does de Willebois, Emile
5
Abor, Joshua Yindenaba
4
Agbloyor, Elikplimi Komla
4
Ardizzi, Guerino
4
Baumgartner, Ulrich
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Bussmann, Kai-Detlef
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Canhoto, Ana Isabel Domingos
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Chong, Alberto
4
Cobham, Alex
4
Collin, Matthew
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Deppler, Michael
4
Fernando, Francisca
4
Goredema, Charles
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Institution
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International Monetary Fund
125
Financial Action Task Force on Money Laundering
50
Internationaler Währungsfonds
45
Internationaler Währungsfonds / Legal Department
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World Bank
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Commonwealth Secretariat
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EIB Group
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Europäisches Parlament / Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union / Referat Europäischer Mehrwert
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Financial Intelligence Unit of Sri Lanka
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GIABA
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Internationaler Währungsfonds / Monetary and Financial Systems Department
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SUERF - The European Money and Finance Forum
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Schulthess Juristische Medien
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Schweiz / Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
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Springer Fachmedien Wiesbaden
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Tracfin <Körperschaft>
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USA / Congress / House of Representatives / Committee on Banking, Finance and Urban Affairs / Subcommittee on Financial Institutions Supervision, Regulation and Insurance
2
USA / Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit
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Verlag Dr. Kovač
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Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
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Asia Pacific Group on Money Laundering
1
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IMF country report
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IMF staff country report
109
Policy Papers
16
WPg : Kompetenz schafft Vertrauen
14
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
13
European journal of law and economics
11
Journal of banking regulation
10
ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und Aufdeckung in der Compliance-Organisation
10
Journal of economic criminology
9
Journal of financial regulation and compliance : an international journal
9
FATF report
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Review of law and economics : publ. in cooperation with European Association of Law and Economics ...
8
The journal of investment compliance
8
BAFFI CAREFIN Centre Research Paper
7
IMF working papers
7
Quaderni dell'antiriciclaggio
7
Financial market trends
6
Risiko-Manager / Special
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Springer eBook Collection
6
Cogent economics & finance
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Die Bank
5
Economic and financial crime, sustainability and good governance
5
Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance
5
Journal of payments strategy & systems
5
Kom / Kommission der Europäischen Gemeinschaften
5
Research in international business and finance
5
Revue tiers monde
5
Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle Veränderungen bei Sicherungsmaßnahmen und Kundensorgfaltspflichten
5
Risks : open access journal
5
SpringerLink / Bücher
5
Economics of security working paper series
4
FinTech notes
4
Global business & economics review
4
ICC publication
4
IMF Staff Country Reports
4
IMF working paper
4
International review of law and economics
4
Journal of financial management and analysis : international review of finance
4
Public finance review : PFR
4
The Romanian economic journal : REJ
4
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USB Cologne (EcoSocSci)
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El lavado de dinero y la economía en Bolivia
Ramirez Romero, Juan Ramón
- In:
Análisis económico
16
(
1996
),
pp. 195-213
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001231066
Saved in:
1612
Die Prüfung der Kreditinstitute nach dem Geldwäschegesetz : Checkliste für die externe und interne Revision
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004300805
Saved in:
1613
Las trampas del dinero : el lavado de dólares "sucios" ; Orlando Castro ; los bancos ... los banqueros
Miranda Mancilla, Pedro N.
-
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014277529
Saved in:
1614
Die Prüfung der Kreditinstitute nach dem Geldwäschegesetz : Checkliste für die externe und interne Revision
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014006573
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1615
Money laundering based on domestic and international experience
Fejes, Eleonara
-
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000151892
Saved in:
1616
Geldwäsche : eine Untersuchung zu § 261 StGB
Burr, Christian
-
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000532743
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1617
Dirty money : the evolution of money laundering counter-measures
Gilmore, William C.
-
1995
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1618
Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Umsetzung der Geldwäscherichtlinie
Europäische Kommission
-
Luxemburg : Amt für Amtliche Veröffentlichungen der …
-
1.1995 -
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001474658
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1619
Defizite bei der Bekämpfung der Geldwäsche
Opitz, Elisabeth
- In:
Internationale Politik : das Magazin für globales Denken
50
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1995
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pp. 41-46
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Measures to combat money laundering in the Netherlands
Westerweel, J. C.
;
Hillen, J. L. S. M.
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