Einführung GwG -- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung -- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten -- Folgen bei Gesetzesverstößen -- Internationale Rahmenbedingungen.

Marktüberblick Glücksspiele und Automaten -- Sozialkonzepte als Interessenskonflikt von Glücksspielanbietern -- Wirksame Parameter in Sozialkonzepten -- Analyse bestehender Sozialkonzepte -- Empirische Prüfung auf Wirksamkeit bestehender Sozialkonzepte -- Rechtspolitische Vorschläge. .

Einleitung -- Grundlagen der Fraud-Prävention -- Fraud-Regulierung von deutschen Kreditinstituten -- Theoretische Analyse der Regulierungswirkung für die Fraud-Prävention -- Befragung zur Umsetzung der Fraud-Prävention in deutschen Kreditinstituten -- Fazit.