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~institution:"Deutsches Institut für Entwicklungspolitik"
~institution:"Deutschland <Bundesrepublik> / Bundesminister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit"
~institution:"International Monetary Fund"
~subject:"Entwicklungsländer"
~subject:"suspicious transaction"
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Entwicklungsländer
suspicious transaction
Entwicklungshilfe
185
money laundering
175
internal controls
164
due diligence
160
suspicious transactions
159
Development aid
157
terrorist financing
156
law enforcement
152
financial intelligence unit
148
international standards
148
legal assistance
148
competent authorities
144
supervisory authorities
140
customer identification
137
international cooperation
137
transaction reporting
136
transaction reports
136
risk management
134
foreign branches
132
beneficial owners
131
reporting requirements
130
suspicious transaction reports
129
suspicious transaction reporting
125
supervisory authority
124
beneficial ownership
121
banking supervision
115
enforcement authorities
115
foreign counterparts
114
internal audit
114
share information
114
enforcement powers
112
information exchange
111
law enforcement authorities
111
compliance officer
108
good faith
106
life insurance
103
legal entities
102
foreign banks
101
Combating the financing of terrorism
100
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Online availability
All
Free
222
Undetermined
3
Type of publication
All
Book / Working Paper
244
Journal
1
Type of publication (narrower categories)
All
Graue Literatur
14
Non-commercial literature
14
Amtsdruckschrift
3
Government document
3
Article in journal
2
Aufsatz in Zeitschrift
2
Collection of articles of several authors
2
Sammelwerk
2
Arbeitspapier
1
Aufsatzsammlung
1
Bibliografie enthalten
1
Bibliography included
1
Konferenzschrift
1
Statistik
1
Working Paper
1
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less ...
Language
All
Undetermined
147
English
84
German
14
Author
All
Lembke, Hans H.
3
Marschall, Paul
3
Baumann, Max-Otto
2
Roll, Michael
2
Weinlich, Silke
2
Abdel-Malek, Talaat
1
Baydag, Rena Melis
1
Bergmann, Julian
1
Bohnet, Michael
1
Bruchhaus, Eva-Maria
1
Bučar, Maja
1
Cassens-Sasse, Maria
1
Claus, Burghard
1
Diedrich, H.
1
Digel, Helmut
1
Eggerstedt, Harald
1
Faust, Jörg
1
Fornoff, Peter
1
Fronhoff, Peter
1
Ghosh, Atish R.
1
Groß, Bernd
1
Grävingholt, Jörn
1
Gsänger, Hans G.
1
Hadank-Rauch, Rebecca
1
Hannig, Alfred
1
Heimpel, Christian
1
Janus, Heiner
1
Klingebiel, Stephan
1
Leibbrandt, Franziska
1
Leßner-Abdin, Dietlinde
1
Lundsgaarde, Erik
1
Mahn, Timo C.
1
Mao, Ruipeng
1
Messner, Dirk
1
Negre, Mario
1
Neubert, Susanne
1
Pardey, Marie
1
Pietschmann, Elena
1
Schröder, Rolf R.
1
Schumacher, Dieter
1
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Institution
All
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
Deutschland <Bundesrepublik> / Bundesminister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
International Monetary Fund
OECD
189
International Monetary Fund (IMF)
149
World Bank
72
Independent Evaluation Group
57
Weltbank
54
Deutschland / Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
47
OECD / Development Assistance Committee
42
Europäische Kommission
36
Organisation for Economic Co-operation and Development
26
Overseas Development Institute
22
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
17
National Bureau of Economic Research
17
Vereinte Nationen / Department of Economic and Social Affairs
16
UNCTAD / Secretariat
15
Vereinte Nationen
15
World Bank Group
15
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
14
UNCTAD
14
OECD / Development Centre
13
World Institute for Development Economics Research
13
Entwicklungspolitisches Forum
11
Overseas Development Council
11
World Bank / Independent Evaluation Group
11
World Trade Organization
11
German Institute of Development and Sustainability
10
North South Institute <Ottawa>
10
Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung
9
Brookings Institution
8
Deutsche Stiftung für Entwicklungsländer
8
USA / General Accounting Office
8
Internationaler Währungsfonds
7
Society for International Development
7
Springer Fachmedien Wiesbaden
7
United Nations Conference on Trade and Development
7
Agency for International Development
6
Council on Foreign Relations
6
Europäische Kommission / Generaldirektion Entwicklung, Information
6
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Published in...
All
IMF Staff Country Reports
147
Policy Papers
46
Discussion paper / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
10
Global Monitoring Report
5
World Economic and Financial Surveys
5
Studies / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
4
Briefing paper
3
Forschungsberichte des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
3
BMZ-intern
1
Entwicklungspolitik <Bonn, 1965 -> / Materialien
1
Global monitoring report
1
IMF Working Papers
1
IMF working papers
1
Occasional paper / International Monetary Fund
1
Schriften des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik
1
Schriftenreihe des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik
1
more ...
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Source
All
RePEc
148
ECONIS (ZBW)
96
USB Cologne (EcoSocSci)
1
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1
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1
The global partnership for effective development cooperation : origins, actions and future prospects
Abdel-Malek, Talaat
-
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
-
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013436501
Saved in:
2
Vorschläge zur Gestaltung armutsorientierter Entwicklungszusammenarbeit
Gsänger, Hans G.
-
1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000830117
Saved in:
3
Bewertungsprobleme nicht-projektgebundener
Entwicklungshilfe
Eggerstedt, Harald
-
1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000744560
Saved in:
4
Ansätze zur Planung landwirtschaftlicher Entwicklungsprojekte : Idee, Entwurf und Administration
Heimpel, Christian
-
1973
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000551985
Saved in:
5
Sweden's development cooperation policy
Lembke, Hans H.
-
1986
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000420953
Saved in:
6
Evaluating development assistance projects : changing approaches and the conflict between scientif. and administrative requirements
Lembke, Hans H.
-
1984
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000166861
Saved in:
7
Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern und Beschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland
Schumacher, Dieter
-
1984
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000085623
Saved in:
8
Der Berufsbildungsbereich in der deutschen
Entwicklungshilfe
: Bestandsaufnahme, Erfahrungsauswertung
Groß, Bernd
;
Zwick, Martin
-
1981
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000011183
Saved in:
9
Science and technology for development : coherence of the common EU R&D policy with development policy objectives
Bučar, Maja
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008806778
Saved in:
10
Global monitoring report 2011 : improving the odds of achieving the MDGs ; heterogeneity, gaps, and challenges
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011393805
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