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White-Collar Crime in the Shadow Economy : Lack of Detection, Investigation and Conviction Compared to Social Security Fraud

Gottschalk, Petter; Gunnesdal, Lars - 2018

This open access book examines the magnitude, causes of, and reactions to white-collar crime, based on the theories and research of those who have uncovered various forms of white-collar crime. It argues that the offenders who are convicted represent only ‘the tip of the iceberg’ of a much...

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Corporate Fraud and Corruption : A Holistic Approach to Preventing Financial Crises

Krambia-Kapardis, Maria - 2016

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Financial Crime in China : Developments, Sanctions, and the Systemic Spread of Corruption

Cheng, Hongming - 2016

Financial Crime in China builds upon original research into the topic and offers a never-before-seen look at the systemic spread of state-controlled financial corruption in the form of bank fraud, securities fraud, insider trading, and Ponzi schemes. Hongming Cheng is Associate Professor of...

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Yellow Tourism : Crime and Corruption in the Holiday Sector

Papathanassis, Alexis (ed.); Katsios, Stavros (ed.); … - 2019

This book presents the latest research and novel case studies on crime and corruption in the tourism and hospitality industry. It approaches tourism as both a globalised business impacting the livelihood of millions of people, and a highly challenging field of action for national legislators and...

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Der Mensch als Risikofaktor bei Wirtschaftskriminalität : Handlungsfähig bei Non-Compliance und Cyberkriminalität

Stirnimann, Sonja - 2018

Praxisnah gewährt das Buch Einblick in die Mechanismen von Wirtschaftskriminalität und Non-Compliance. Im Fokus der Betrachtung stehen dabei die verschiedenen Ausprägungen menschlicher Risiken. Ziel des Buches ist es, Verantwortliche effektiv dabei zu unterstützen, Risikofaktoren und deren...

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Wirtschaftsstrafrecht in der Unternehmenspraxis : Einführung und wichtige Grundlagen

Graewe, Daniel; Senuysal, Larissa - 2019

Daniel Graewe und Larissa Senuysal gehen in diesem essential vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung und der kriminologischen Grundlagen praxisnah und anschaulich auf den allgemeinen Teil des Wirtschaftsstrafrechts ein, wobei sie den Fokus auf die Sicht des Unternehmens legen. Mit...

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Fraud-Prävention in Kreditinstituten : Ursachenanalyse, Regulierung und praktische Ausgestaltung

Hänel, Corinna - 2016 - 1. Aufl. 2016

Einleitung -- Grundlagen der Fraud-Prävention -- Fraud-Regulierung von deutschen Kreditinstituten -- Theoretische … Analyse hat gezeigt, dass – auch aufgrund der sehr komplexen Regulierung des Compliance- und Risikomanagements im Finanzsektor … Anforderungen der staatlichen Regulierung betrachtet, sondern auch branchenspezifische und branchenübergreifende Empfehlungen …

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Wirtschafts- und Organisierte Kriminalität

Liebl, Karlhans - 2012

Wie sehr bedroht das organisierte Verbrechen Wirtschaft und Gesellschaft? Wirtschaftskriminalität und Organisierte Kriminalität sind die Bereiche, die den größten "Profit" für die Täter bringen. Kaum jemanden ist bewusst, dass nach den Kriminalstatistiken diese Fälle zwar nur 5 % der...

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Erfolgsfaktor Integrität : Wirtschaftskriminalität und Korruption erkennen, aufklären, verhindern

Heißner, Stefan - 2014 - 2. Aufl. 2014

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und gesetzliche Grundlagen -- Täter und Delikte.- Forensische Spurensicherung.- Konzeption und Implementierung von Compliance-Management-Systemen -- Integritätsmanagement und Good Corporate Governance.

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Tax Fraud & Forensic Accounting : Umgang mit Wirtschaftskriminalität

Hlavica, Christian (ed.); Hülsberg, Frank (ed.); … - 2017 - 2. Aufl. 2017

Ausgangslage -- Grundlagen zum Phänomen Wirtschaftskriminalität -- Tax Fraud -- Unternehmen im Fokus von Geldwäscheaktivitäten -- Berufliche Anforderungen an den Steuerberater und Wirtschaftsprüfer -- Strafrechtliche Rahmenordnung und Selbstregulierung -- Forensic Accounting -- Anti-Fraud...

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