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Die Rolle der IT im Kampf gegen die Wirtschaftskriminalität : Data Warehousing als Schlüsselinstrument zur Prävention
Rodatus, Christian - In: Risiko-Manager / Special (2008) 1, pp. 44-49
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Erhöhte Transparenz im Zahlungsverkehr zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung : die "Verordnung über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers"
Ertl, Birgit - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 54 (2006) 10, pp. 695-701
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003380393
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Geld stinkt doch! : Oder: wie schmutziges Geld durch Geldwäsche auf saubere Konten gelangt
Altvater, Elmar - In: Prokla : Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 31 (2001) 3/124: Schmutzige Geschäfte, pp. 327-351
Money is means of payment, it needs a legal form. Money resulting from illegal business lacks this legal shape, it needs "money laundering". Methods of money laundering especially related to electronic banking and "shadow-banking" are discussed. The harmfulness of money laundering is shown as...
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Illegal erworbenes Geld aus organisierter Kriminalität : wo liegt das sicherheitspolitische Problem? ; Theoretische Aspekte, Lagebildanalysen und ökonomische Schlußfolgerungen
Hirschmann, Kai - In: Sicherheitspolitik an der Schwelle zum 21. Jahrhundert …, (pp. 129-169). 1995
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Geldwäscherei und Banken : Methoden und Formen - Europarecht - Anpassungsbedarf für Österreichs Banken
Wöß, Alexander - 1994 - 1. Aufl
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Das schmutzige Geld der Diktatoren
Horcicka, Florian - 2015 - 1. Aufl.
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Die Entwicklungsländer im Zeitalter der Globalisierung : [... Referate und Koreferate auf der Jahrestagung 1995 des Ausschusses Entwicklungsländer ... Juni 1995 ...]
Schäfer, Hans-Bernd (ed.); Behrens, Peter (contributor) - 1996
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Kapital in Bewegung - ein komplexes Phänomen
Stahel, Fritz; Schumacher, Raffaela - 2006
Seit einiger Zeit werden vor allem die Schwellenländer in einem hellen Licht gesehen. Der markante Anstieg der Rohwarenpreise verhilft aber auch manchen Entwicklungsländer zu höheren Einnahmen. Ein Blick in die Zukunftsbilanzen zeigt, dass per saldo wesentlich mehr Kapital in die Schwellen-...
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Probleme der globalen Finanzordnung : ihre Auswirkungen auf die Entwicklungsländer
Ricupero, Rubens - In: Internationale Politik : das Magazin für globales Denken 55 (2000) 6, pp. 32-38
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Währungskrisen in Schwellen- und Entwicklungsländern bei freiem internationalen Kapitalverkehr : von der Symptom- zur Kausaltherapie
Plankensteiner, Dirk - 2003
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