Similar Search Results

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫДАННЫХ ССУД С УЧЕТОМ ПРИЗНАКОВ СОМНИТЕЛЬНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЁМЩИКА

ШАМИН В. П. - In: Бизнес в законе. … (2012) 3, pp. 271-274

В статье рассмотрены особенности формирования расчетного резерва с учетом признаков сомнительности в деятельности клиентов коммерческого банка.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011223879

12.12. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

ШАМИН В. П. - In: Бизнес в законе. … (2011) 3, pp. 205-207

В статье рассмотрены особенности мониторинга и контроля риска потери деловой репутации в коммерческом банке в целях повышения качества корпоративного...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011223989

ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКОМ ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ШАМИН В. П. - In: Бизнес в законе. … (2011) 3, pp. 356-358

В статье рассмотрены особенности внутреннего контроля по управлению риском потери деловой репутации в коммерческом банке, его выявлению и предложена авторская...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011224432

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

ШАМИН В. П. - In: Бизнес в законе. … (2011) 3, pp. 334-335

В статье рассмотрены особенности представления кредитными организациями сведений в Росфинмониторинг о сделках (операциях) купли-продажи драгоценных металлов

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011225327

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА...

ШАМИН В. П. - In: Бизнес в законе. … (2012) 3, pp. 361-364

В статье рассмотрены основные положения, общие принципы и особенности осуществления внутреннего контроля отдельных операций в коммерческом банке в целях ПОД/ФТ.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011223213