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Food crime : an often-ignored money laundering typology and a predicate crime
Tiwari, Milind - In: Journal of economic criminology 2 (2023), pp. 1-5
Food crimes, including adulteration, poisoning, mislabelling, and misrepresentation of information, have cost billions in the global food industry. The coronavirus (COVID-19) pandemic has highlighted the weaknesses of the food supply chain. Unfortunately, such weaknesses are exploited by actors...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014517125
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Die Umsetzung der 3. EG-Geldwäscherichtlinie und ihre Bedeutung für die Finanzwirtschaft
Sotiriadis, Georgios; Heimerdinger, Dominik - In: Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht : BKR 9 (2009) 6, pp. 234-241
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003854036
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Neue gesetzliche Regelungen zur Bekämpfung des Terrorismus und der Geldwäsche, [Teil] (I)
Höche, Thorsten - In: Die Bank (2002) 3, pp. 196-202
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001648561
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Skandalfall Wirecard: eine wissenschaftlich-fundierte interdisziplinäre Analyse : Problemaufriss - Rechtsrahmen - Lehren für die Zukunft
Karami, Behzad (ed.); Holtermann, Felix (foreword) - 2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012616049
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Skandalfall Wirecard: Eine wissenschaftlich-fundierte interdisziplinäre Analyse : Problemaufriss – Rechtsrahmen – Lehren für die Zukunft
Karami, Behzad (ed.) - 2022
im Risikomanagement deutscher Unternehmen -- Wirecard und die fehlende Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013258638
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Comparative case study on economic and financial crime in Germany and Romania
Clement, Sandra; Achim, Monica Violeta - In: Economic and financial crime, sustainability and good …, (pp. 3-30). 2023
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014341082
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Money men : a hot start-up, a billion-dollar fraud, a fight for the truth
McCrum, Dan - 2022
challenge Silicon Valley, it all looked a little too good to be true- offices were sprouting up all over the world, they were … have imagined- a world of short sellers and whistleblowers, pornographers and private militias, hackers and spies. Before …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014022176