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Geldwäsche in Europa : Terrorismus und organisierte Kriminalität
Hartmann, Arthur; Holland, Trygve Ben; Holland, Sarah - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011843890
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Erhöhte Transparenz im Zahlungsverkehr zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung : die "Verordnung über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers"
Ertl, Birgit - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 54 (2006) 10, pp. 695-701
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003380393
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Regulating Volatility, Money Laundering, Terrorist Financing and Environmental Challenges Plague by Virtual Currencies, for Its Expansion Into Mainstream Commercial and Domestic Us...
Sesay, Khadijah Gibril - 2019
laundering and terrorist financing transaction between users on virtual currency platforms. The regulatory framework will also …
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Anti-money laundering state mechanisms : international experiences, current issues and future challenges : monograph
Sciurba, Michele - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011833530
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The fight against terrorism in the European Union
Dumitrescu, Mihaela-Sorina; Paraschiv, Dorel; Nitu, Maria - In: The Romanian economic journal : REJ 23 (2020) 76, pp. 54-66
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012595236
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L' Union européenne et la lutte contre le financement du terrorisme
Jakob, Fabien - In: Études internationales : revue trimestrielle 37 (2006) 3, pp. 423-437
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003379113
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Kunden-Screening als Präventionsmittel : Geldwäsche-Bekämpfung mit Hilfe von Sanktions- und PEP-Listen
Mohrmann, Dirk - In: Risiko-Manager / Special (2008) 1, pp. 14-20
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003704100
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Criminal finance : the political economy of money laundering in a comparative legal context
Hinterseer, Kris - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001641501