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Die Finanzströme von organisierter Kriminalität und Terrorismus: was wissen wir (nicht)?
Schneider, Friedrich - In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 78 (2009) 4, pp. 73-87
Die Finanzströme von organisierter Kriminalität und Terrorismus sind in dieser Arbeit dargestellt. Zunächst wird ein …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010377900
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Using and abusing the financial markets : money laundering as the Achilles' heel of terrorism
Guiora, Amos N.; Field, Brian J. - In: University of Pennsylvania journal of international law 29 (2007) 1, pp. 59-104
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003640855
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Sorgfaltspflichten des Wirtschaftstreuhänders in Bezug auf Anti-Geldwäsche und -Terrorismusfinanzierung
Preiss, Ralph; Schaffer, Thomas; Leitner, Susanne - In: Wirtschaftsprüfer-Jahrbuch (2008), pp. 231-253
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003777280
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Money laundering, financing terrorism and suspicious activities
Gup, Benton E. (contributor) - 2007
Money laundering -- Financing terrorism -- Informal value transfer systems -- BSA/AML violations and related crimes -- Correspondent, offshore, and private banking -- Suspicious activities -- Overview of analytical methods for money laundering / J. Michael Hardin ... [et al.] -- Management and...
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