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Rechte und Pflichten der Banken in Strafverfahren zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität
Wallmann, Walter - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000940393
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Gesetzgebung zur Gewinnabschöpfung und Geldwäschebekämpfung : Kriminalpolitik zwischen Konsequenz und Kapriole
Hetzer, Wolfgang - In: Zeitschrift für Rechtspolitik : ZRP 34 (2001) 6, pp. 266-272
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001654085
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GwG : Geldwäschegesetz, GeldtransferVerordnung, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG, ZAG
Zentes, Uta; Glaab, Sebastian; Ballo, Emanuel H. F. - 2020 - 2., aktualisierte und erweiterte Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012594106
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Die sogenannte Finanzkrise : Systemversagen oder global organisierte Kriminalität?
Schünemann, Bernd (ed.) - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003937473
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Virtuelle Kryptowährungen und Geldwäsche
Grzywotz, Johanna - 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012109644
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Geldwäsche-Gesetz : alles kriminell?
Krieger, Tim - In: Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 100 (2020) 9, pp. 650
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012313309
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Geldwäsche, Gewinnabschöpfung : erste Erfahrungen mit den neuen gesetzlichen Regelungen (§§ 261, 43a, 73d StGB und Geldwäschegesetz)
Gradowski, Marion (contributor); Ziegler, Jörg (contributor) - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432153
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Korruption von global agierenden Unternehmen : Regelungssysteme der Bekämpfung
Karmann, Christopher - 2016 - 1. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011420316
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Geldautomatenmißbrauch aus juristischer Sicht
Petri, Achim - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000859737