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Ökonomie der Geldwäsche

Bräuning, Bettina - 2009

Geldwäscheregulierungsmaßnahmen in Deutschland eingehend überprüft. …

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Bankenaufsicht nach der Finanzmarktkrise

Grieser, Simon G. (ed.); Heemann, Manfred (ed.) - 2011 - 1. Aufl.

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Germany: Report on the Observance of Standards and Codes : FATF recommendations for anti-money laundering and combating the finance of terrorism /

2004

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Defizite bei der Bekämpfung der Geldwäsche

Opitz, Elisabeth - In: Internationale Politik : das Magazin für globales Denken 50 (1995) 2, pp. 41-46

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Der Umfang der Geldwäsche in Deutschland und weltweit : einige Fakten und eine kritische Auseinandersetzung mit der Dunkelfeldstudie von Kai Bussmann

Schneider, Friedrich - 2016 - Stand September 2016

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Food crime : an often-ignored money laundering typology and a predicate crime

Tiwari, Milind - In: Journal of economic criminology 2 (2023), pp. 1-5

Food crimes, including adulteration, poisoning, mislabelling, and misrepresentation of information, have cost billions in the global food industry. The coronavirus (COVID-19) pandemic has highlighted the weaknesses of the food supply chain. Unfortunately, such weaknesses are exploited by actors...

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