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Money laundering: case studies and countermeasures
Florea, Iulia Oana - In: The Romanian economic journal : REJ 22 (2019) 73, pp. 39-50
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012171193
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Misuse of letters of credit (LCs) banker receipts (BRs) and cheque (Check) fraud leads to financial distress : formulation of a new approach to ethic-based financial statement anal...
Swamy, M. R. Kumara - In: Journal of financial management and analysis : … 18 (2005) 2, pp. 57-69
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003337680
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Finanzmafia : wieso Banker und Banditen ohne Strafen davonkommen
Hetzer, Wolfgang - 2011
Hetzer erkannte 2003 in "Tatort Finanzmarkt" (BA 12/03) kriminelle Machenschaften der Banken und ihre Fortentwicklung. Der kritische Experte wurde wegen abfälliger Bemerkungen über Innenminister Schily 2002 als Ministerialrat entlassen und arbeitet seitdem in leitender Funktion im Amt für...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008856510
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Die Rolle der IT im Kampf gegen die Wirtschaftskriminalität : Data Warehousing als Schlüsselinstrument zur Prävention
Rodatus, Christian - In: Risiko-Manager / Special (2008) 1, pp. 44-49
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003704133
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Der aktuelle ACFE-Fraud-Report im Blickwinkel der Internen Revision : Anmerkungen zu einer empfehlenswerten Informationsquelle für die Interne Revision
Westhausen, Hans-Ulrich - In: Zeitschrift Interne Revision : ZIR ; Fachzeitschrift … 45 (2010) 5, pp. 222-226
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008659983
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Causes and consequences of financial corruption : a conceptual inquiry
Nguyen Tan Phat - In: International journal of economics, finance and … 1 (2013) 2, pp. 115-118
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010251818
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Trade finance fraud : understanding the threats and reducing the risk ; a special report
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002255963
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Arbitration : money laundering, corruption and fraud
Karsten, Kristine (contributor);  … - 2003
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Global economic crime survey
PricewaterhouseCoopers GmbH; Martin-Luther-Universität … - Halle-Wittenberg : Univ. - 2005
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Operation C-Chase : bank of credit and commerce international : the world's sleaziest bank
Kumar, B.V. - 2021
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