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Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung? : Eine Untersuchung unter Einbeziehung aufsichtsrechtlicher und and...

Warius, Silke - 2009

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Geldwäschebezogene Terrorismusbekämpfung : praktische Wirkung und kriminalpolitische Angemessenheit der Bekämpfungsmaßnahmen

Görg, Sabine - 2010

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Anti-money laundering and counter-terrorist financing in the Luxembourg investment fund market

Dietz, Andrea - 2016

The field of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing in their current form have had an important impact … on the financial world for almost half a century. Today, Money Laundering and Terrorist Financing pose a threat to the … and Counter-Terrorist Financing framework is to cut off the financial resources of criminals and to follow back the traces …

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Confidentialité et prévention de la criminalité financière

Bègue, Guillaume - 2017

Véritable guide sur la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (LAB/CFT), cet ouvrage inédit et très complet réconcilie les obligations de confidentialité aux mesures de transparence imposées au monde bancaire et financier

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Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung : die Tätigkeit der FATF als internationaler Standardsetter

Krämer, Gregor - 2008 - 1. Aufl.

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Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung : die Tätigkeit der FATF als internationaler Standardsetter

Krämer, Gregor - 2008 - 1. Aufl. 2008

Abstract: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind in den letzten Jahren zu einem globalen Problem geworden, das einer globalen Bekämpfung bedarf. Die Financial Action Task Force (FATF) ist bereits seit vielen Jahren der weltweit wichtigste internationale Standardsetter, der sich speziell...