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Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Quedenfeld, Rüdiger (ed.); Mühlroth, Udo (contributor) - 2013 - 3., völlig neu bearb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009750514
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The USA Patriot Act's differential impact on large and small banks : evidence from California's high-risk money laundering and related financial crime areas
Dolar, Burak; Shughart, William F. - In: Journal of banking regulation 13 (2012) 2, pp. 127-146
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009669539
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A critical analysis of the Financial Intelligence Centre Act of Zambia
Simwayi, Musonda - In: Journal of banking regulation 13 (2012) 2, pp. 114-126
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009669542
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Dirty money : the evolution of money laundering counter-measures
Gilmore, William C. - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009759131
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Prestuplenija ėkonomičeskoj napravlennosti : ponjatie i genezis ugolovnogo zakonodatelʹstva
Šmonin, Andrej Vladimirovič; Semykina, Olʹga Ivanova - 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010351934
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Wirtschaftsstrafrecht bei KMU
Müller, Doreen - In: Compliance für KMU : Praxisleitfaden für den Mittelstand, (pp. 51-75). 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010241028
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Was bedeutet die Einführung eines Unternehemnsstrafrechts für KMU? : eine ökonomische Betrachtung der Verbandverantwortlichkeit
Arentz, Oliver; Rehm, Rebekka - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011441378
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Deutsches und Internationales Wirtschaftsrecht : Grundzüge des Wirtschaftsprivat-, Wirtschaftsverwaltungs- und Wirtschaftsstrafrechts
Stober, Rolf (ed.); Paschke, Marian (ed.);  … - 2017 - 3., überarbeitete Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011528778
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Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Quedenfeld, Rüdiger; Beuther, Lutz; Ganguli, Indranil; … - 2017 - 4., völlig neu bearbeitete Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011533414
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Economía y derecho penal en Europa: una comparación entre las experiencias italiana y española : actas del Congreso Hispano-Italiano de Derecho Penal Económico (Università degli St...
Puente Aba, Luz Maria (ed.) - Congreso Hispano-Italiano de Derecho Penal Económico … - 2015
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