Im Auftrag des Bundesministerium der Finanzen wurden 2014 der Umfang der Geldwäsche im Nicht-Finanzsektor in Deutschland und die Geldwäscherisiken in einzelnen Wirtschaftssektoren untersucht. Dazu wurden zum einen 73 Interviews mit Experten aus Wissenschaft, Polizei und Justiz sowie Vertretern...

Es handelt sich um eine empirische Studie zur Erkennung der Risiken von Geldwäsche im Europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS). Hierzu wurden im ersten Schritt 16 qualitative Interviews mit ausgewählten kontoinhabenden Personen und Experten durchgeführt. Im Hauptteil der Studie erfolgte...

Chapter 1. State of Research and Methods -- Chapter 2. Cultural and Structural Conditions of Corruption -- Chapter 3. Impact of Law and Market Mechanisms on CMS -- Chapter 4. Internal Crime Preventive Effects of Corporate Culture and Compliance Management Systems -- Chapter 5. External...