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Geldwäscheprävention im Markt : Funktionen, Chancen und Defizite
Bussmann, Kai-Detlef - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011772601
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Geldwäsche : Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
Diergarten, Achim; Fraulob, Ulrich - 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013479092
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Handbuch Geldwäscheprävention : Verschleierungstechniken - Normen und Institutionen - Länderrisiken
Ehlscheid, Dirk; Pfeiffer, Brigitte - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010225630
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Praxiswissen Geldwäscheprävention : aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
Diergarten, Achim - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011343849
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Wirtschaftskriminalität und Corporate Governance : zur kriminalpräventiven Wirkung von Prüfungsausschüssen im Rahmen der unternehmerischen Finanzberichterstattung
Talaulicar, Till - In: Wirtschaftskriminalität, Institutionenordnung und Ethik, (pp. 79-101). 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003844397
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Anforderungen and die Geldwäsche-Gefährdungsanalyse der Kreditinstitute aus der Sicht des Wirtschaftsprüfers
Auerbach, Dirk; Vitzthum, Stephan A. - In: WPg : Kompetenz schafft Vertrauen 62 (2009) 22, pp. 1119-1133
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003898450
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Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
Plaumann-Ewerdwalbesloh, Michael; Vavelidis, Kiriakos - In: Risikobasierte Geldwäsche-Prävention : aktuelle …, (pp. 159-188). 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003907720