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Cyber-laundering : the union between new electronic payment systems and criminal organizations
Piller, Giulio; Zaccariotto, Elvis - In: Transition studies review 16 (2009) 1, pp. 62-76
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003867065
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Neue Wege der Geldwäscheprävention, Teil 1 : die institutsübergreifende Gefährdungsanalyse
Herzog, Henning; Höche, Thorsten - In: ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und … 4 (2009) 2, pp. 53-58
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003821410
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Derivate als Instrument zur Geldwäsche? : Finanzkriminalität
Coppi, Daniel; Glebovskiy, Alexander - In: Risiko-Manager (2009) 7, pp. 18-21
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003824763
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Umfassende Aufdeckung von Geldwäscherisiken durch systematische Risiko- und Gefährdungsanalyse : Umsetzung der dritten EU-Geldwäscherichtlinie
Krumrain, Jürgen; Spießhofer, Klaus - In: Risiko-Manager (2009) 8, pp. 20-23
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003824767
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Knowledge-based anti-money laundering : a software agent bank application
Gao, Shijia; Xu, Dongming; Wang, Huaiqing; Green, Peter - In: Journal of knowledge management 13 (2009) 2, pp. 63-75
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003852571
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Die Umsetzung der 3. EG-Geldwäscherichtlinie und ihre Bedeutung für die Finanzwirtschaft
Sotiriadis, Georgios; Heimerdinger, Dominik - In: Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht : BKR 9 (2009) 6, pp. 234-241
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003854036