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Hedge Funds als Instrument zur Geldwäsche? : Analyse aus der Perspektive der Funds-Inhabers, des Anlegers, des Investmentobjektes und der Fremdkapitalgeber
Coppi, Daniel; Romeike, Frank - In: ZRFG : risk, fraud & governance ; Prävention, … 3 (2008) 3, pp. 126-128
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003719283
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Derivate als Instrument zur Geldwäsche? : Finanzkriminalität
Coppi, Daniel; Glebovskiy, Alexander - In: Risiko-Manager (2009) 7, pp. 18-21
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003824763
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Rahmenbedingungen der Geldwäscheprävention bei Kreditinstituten : historische Entwicklung, gesetzliche Vorgaben und Standards
Herzog, Henning; Mika, Sebastian; Coppi, Daniel - In: Risiko-Manager / Special (2008) 1, pp. 22-29
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003704120
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Derivate als Instrument zur Geldwäsche? : Finanzkriminalität
Coppi, Daniel; Glebovskiy, Alexander - In: Risiko-Manager (2009) 7, pp. 18-21
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009911947
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Betrügerischen Handlungen vorbeugen : Gefährdungsanalyse
Lindner, Bernd Michael; Glebovskiy, Alexander - In: Die Bank (2009) 10, pp. 32-37
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003881684
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Gefährdungsanalyse als Eckpfeiler der Betrugsprävention : effektives Management von Betrugsrisiken in Kreditinstituten
Brasch, André; Glebovskiy, Alexander; Lindner, Bernd … - In: Risiko-Manager (2009) 17, pp. 12-15
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003871490
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Die 3. EU-Geldwäscherichtlinie als weitere Herausforderung für die Banken : Studienergebnisse 2007
Lindner, Bernd Michael; Pföstl, Georg von; Wandelt, Manfred - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 56 (2008) 3, pp. 152-154
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003674199
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Neueste Entwicklungen von Compliance in Banken durch die 4. MaRisk-Novelle
Lindner, Bernd Michael; Schroeren, Dorit - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 66 (2013) 15, pp. 766-770
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009774240
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Zweite E-Geld-Richtlinie : neue Herausforderungen für Institute und Versicherungsunternehmen im Rahmen der Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie
Kohn, Jennifer; Böttcher, Markus; Lindner, Bernd Michael - In: ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und … 6 (2011) 4, pp. 185-190
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009237489
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Zweite E-Geld-Richtlinie : neue Herausforderungen für Institute und Versicherungsunternehmen im Rahmen der Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie
Kohn, Jennifer; Böttcher, Markus; Lindner, Bernd Michael - In: ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und … 6 (2011) 4, pp. 185-190
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009878098