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Paradox der Geldwäschereibekämpfung : eine ökonomische Analyse
Wünsch, Oliver - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003890541
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Erlös aus Kryptowährungen : ein unterschätztes Geldwäscherei-Risiko der Banken
Oswald, Dominik - 2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012517368
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Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Quedenfeld, Rüdiger (ed.); Mühlroth, Udo (contributor) - 2013 - 3., völlig neu bearb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009750514
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The USA Patriot Act's differential impact on large and small banks : evidence from California's high-risk money laundering and related financial crime areas
Dolar, Burak; Shughart, William F. - In: Journal of banking regulation 13 (2012) 2, pp. 127-146
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009669539
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A critical analysis of the Financial Intelligence Centre Act of Zambia
Simwayi, Musonda - In: Journal of banking regulation 13 (2012) 2, pp. 114-126
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009669542
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Dirty money : the evolution of money laundering counter-measures
Gilmore, William C. - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009759131
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Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Quedenfeld, Rüdiger; Beuther, Lutz; Ganguli, Indranil; … - 2017 - 4., völlig neu bearbeitete Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011533414
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Arbitration : money laundering, corruption and fraud
Karsten, Kristine (contributor);  … - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002256223