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Curbing the use of Hawala for money laundering and terrorist financing : global regulatory response and future challenges
Nauman Farooqi, M. - In: International journal of business governance & ethics : … 5 (2010) 1/2, pp. 64-75
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003938470
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International standards in anti-money laundering and combating the terrorist financing regulation : compliance and strategy changes
Verdugo, Concepción - In: Global business & economics review 10 (2008) 3, pp. 353-378
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003974742
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The (hidden) financial flows of terrorist organizations : a literature review and some preliminary empirical results
Schneider, Friedrich - 2010
developed countries and some strategies are presented to combat the financing of terrorism. -- Financial flows of terrorist …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003949487
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Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung : die Tätigkeit der FATF als internationaler Standardsetter
Krämer, Gregor - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003608403
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Erhöhte Transparenz im Zahlungsverkehr zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung : die "Verordnung über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers"
Ertl, Birgit - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 54 (2006) 10, pp. 695-701
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003380393
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Satanic purses : money, myth, and misinformation in the war on terror
Naylor, Robert T. - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003384001
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Fighting terrorist financing : transatlantic cooperation and international institutions
Richard, Anne C. - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003530557
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Combating money laundering and the financing of terrorism : a survey
Haigner, Stefan; Schneider, Friedrich; Wakolbinger, Florian - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009530793