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Die Umsetzung der EG-Geldwäscherichtlinie in Deutschland
Hauser-Gerharter, Martina - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 41 (1993) 6, pp. 473-475
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001143455
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Money laundering
Kimmich, Sabine - In: Banking business in Germany : an overview, (pp. 128-137). 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003678238
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Skandalfall Wirecard: eine wissenschaftlich-fundierte interdisziplinäre Analyse : Problemaufriss - Rechtsrahmen - Lehren für die Zukunft
Karami, Behzad (ed.); Holtermann, Felix (foreword) - 2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012616049
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Das novellierte Geldwäschegesetz : relevante Änderungen für Immobilienmaklerunternehmen
Osthus, Christian - In: Immobilien-Almanach 1 (2018/2019), pp. 107-115
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012606965
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Skandalfall Wirecard: Eine wissenschaftlich-fundierte interdisziplinäre Analyse : Problemaufriss – Rechtsrahmen – Lehren für die Zukunft
Karami, Behzad (ed.) - 2022
Die Insolvenz des Zahlungsdienstleisters Wirecard hat den Finanzplatz Deutschland erschüttert. In diesem in der …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013258638
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Kryptowährungen und geldwäscherechtliche Regulierung
Izzo-Wagner, Anna Lucia; Siering, Lea Maria - 2020
Entwicklung, Grundlagen und Funktionen von Kryptowährungen und Kryptodienstleistungen -- Unterschiede zu anderen Finanzmitteln -- Rechtliche Betrachtungsweise -- Geldwäscherechtliche Regulierung auf EU-Ebene sowie auf nationaler Ebene -- Das neue Umsetzungsgesetz zur 5. AMLD. .
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012260001
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Der Umfang der Geldwäsche in Deutschland und weltweit : einige Fakten und eine kritische Auseinandersetzung mit der Dunkelfeldstudie von Kai Bussmann
Schneider, Friedrich - 2016 - Stand September 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011675128
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Dark figure study on the prevalence of money laundering in Germany and the risks of money laundering in individual economic sectors : summary
Bussmann, Kai-Detlef - Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg - 2015
Deutschland und die Geldwäscherisiken in einzelnen Wirtschaftssektoren untersucht. Dazu wurden zum einen 73 Interviews mit …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011675137
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Germany : financial sector assessment program : anti-money laundering and combating the financing of terrorism : technical note
Internationaler Währungsfonds - 2016
This paper sets out the findings and recommendations in the selected areas of Germany's Anti- Money Laundering and … summarizes the findings of a targeted review of Germany's money laundering offense, measures to ensure the transparency of legal … Evaluation Report, Germany is vulnerable to ML and FT for following reasons: its strategic location in Europe and large economy …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011675492