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Meldepflichten im Außenwirtschaftsverkehr : welche Anforderungen enthält die Außenwirtschaftsverordnung? ; was ist bei Ordnungswidrigkeitsverfahren zu beachten?
Cappel, Alexander, (2015)
Geldwäsche-Compliance in Industrieunternehmen
Hugger, Heiner, (2018)
Kryptowerte und Geldwäsche : Compliance-Pflichten in Bezug auf Krypto-Token
Cappel, Alexander, (2020)