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Geldwäschegesetz 2020 : eine Einführung unter besonderer Beachtung der Verpflichtungen von Finanzdienstleistungsinstituten und Immobilienmaklern im Fokus der unabhängigen Prüfung nach dem Geldwäschegesetz
Nann, Werner, (2020)
Risikoorientierte Geldwäschebekämpfung : Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung als Bestandteil des Risikomanagements
Amtage, Tassilo W., (2018)
Das Geldwäsche-Risikomanagement der Kreditinstitute
Schmitt, Hans-Jürgen, (2008)