Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

von Olaf Bausch, Thomas Voller

Einführung GwG -- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung -- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten -- Folgen bei Gesetzesverstößen -- Internationale Rahmenbedingungen.

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Year of publication:	2014
Authors:	Bausch, Olaf
Other Persons:	Voller, Thomas (contributor)
Publisher:	Wiesbaden : Springer Gabler
Subject:	Deutschland \| Handel \| Geldwäsche \| Prävention \| Risikoanalyse \| Sorgfaltspflicht
Description of contents:	Description [swbplus.bsz-bw.de]

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Extent:	Online-Ressource (XVIII, 268 S. 15 Abb, online resource)
Series:	SpringerLink / Bücher
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	German
Notes:	Einführung GwGSorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung -- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten -- Folgen bei Gesetzesverstößen -- Internationale Rahmenbedingungen.
ISBN:	978-3-658-05555-4 ; 978-3-658-05554-7
Other identifiers:	10.1007/978-3-658-05555-4 [DOI]
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014021330