PRAXIS UND ANALYSE - Organisation - Geldwäschebekämpfung: Stringente Gefährdungsanalyse erhöht Erfolgsquote - Die Methoden der Geldwäsche werden immer subtiler, daher benötigen Kredidnstitute Sicherungssysteme, die es ermöglichen, auch kreativen Kriminellen auf die Spur zu kommen. Dabei ist eine auf die Spezifika der jeweiligen Bank zugeschnittene umfassende Gefährdungsanalyse unabdingbar für die ...
Year of publication: |
2003
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Authors: | Vaih, Joachim ; Schmidt, Andre |
Published in: |
Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis. - Köln : Bank-Verlag, ISSN 0342-3182, ZDB-ID 1316369. - 2003, 9, p. 622-625
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