Risikoorientierte Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen : Anti-Geldwäsche-/Fraud-Organisation und Kundensorgfaltspflichten
von Drathen (Hrsg.) ; Lars Baumgart (International Compilance Manager BMW Group München), Carsten von Drahten (Hrsg.) (Senior Manager Ernst & Young GmbH Eschborn), Thomas Maurer (Leiter Interne Revision Münchner Bank eG München), Jan Hendrik Meyer im Hagen (Direktor Interne Revision Sparkasse Paderborn-Detmold, Detmold) [und 2 weitere]
| Alternative title: | Risikobasierte Geldwäscheprävention |
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| Year of publication: |
2020 ; 4. Auflage
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| Authors: | Baumgart, Lars ; Maurer, Thomas ; Meyer im Hagen, Jan Hendrik |
| Other Persons: | Drathen, Carsten von (ed.) |
| Publisher: |
Heidelberg : Finanz Colloquium Heidelberg |
| Subject: | Compliance-Management | Compliance management | Risikomanagement | Risk management | Geldwäsche | Money laundering | Deutschland | Finanzdienstleistungsinstitut | Internationaler Terrorismus | Finanzierung | Prävention | Innenrevision |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
| Extent: | XV, 281 Seiten Diagramme, Illustrationen 14.8 cm x 21 cm |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Language: | German |
| ISBN: | 978-3-95725-029-2 ; 3-95725-029-3 |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012181538