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The New Anti-Money Laundering Law : First Perspectives on the 4th European Union Directive
Siclari, Domenico (ed.) - 2016
1) Introduction; Domenico Siclari -- 2) AML Following the Risk-Based Approach; Pierpaolo Fratangelo -- 3) Beneficial Ownership and Effective Transparency; Roberto Formisani -- 4) AML and Network of Agents; Domenico Siclari -- 5) Risk Assessment; Pierluigi Tonnara -- 6) Tax Crimes Inclusion in...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019977
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Determinanten und Auswirkungen der freiwilligen prüferischen Durchsicht von Halbjahresfinanzberichten nach § 37w WpHG : Eine empirische Analyse für den deutschen Kapitalmarkt
Gantzhorn, Andrea - 2016 - 1. Aufl. 2016
Aufgrund der stark unterschiedlichen Nachfrage nach prüferischen Durchsichten von Halbjahresfinanzberichten und der hohen Relevanz dieser Leistungen widmet sich Andrea Gantzhorn der Frage, welche Gründe Unternehmen dazu veranlassen, diese durchführen zu lassen. In einer zweiten Teilstudie...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018919
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Die ertragsteuerneutrale und identitätswahrende Sitzverlegung der GmbH in Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Campos Nave, José A. - 2009
Einführung -- Betriebswirtschaftliche Ausgangssituation für die Sitzverlegung in das EU-Ausland -- Gesellschaftsrechtliche und steuerrechtliche Grundlagen der Sitzverlegung einer GmbH in das EU-Ausland -- Gestaltungskonzepte zur europarechtskonformen Umsetzung und Ausgestaltung von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015178
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Fortentwicklung der Berichterstattung und Prüfung von Genossenschaften : Eine betriebswirtschaftliche und empirische Analyse vor dem Hintergrund des genossenschaftlichen Förderauft...
Sassen, Remmer - 2011
Die umfassenden nationalen und internationalen Reformen von Rechnungslegung und Abschlussprüfung haben auch Auswirkungen auf die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft (eG). Remmer Sassen entwickelt konzeptionelle Vorschläge zur Fortentwicklung der genossenschaftlichen Berichterstattung...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015481
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EU-Leitfaden für Unternehmen : Die Vorgaben der Europäischen Union optimal nutzen
Kuhn, Britta - 2010
EU-Entscheidungen bestimmen den unternehmerischen Alltag -- Entscheidungsträger in der Europäischen Union -- Unternehmensrelevante Aktivitäten des EU-Binnenmarktes -- EU-Wettbewerbspolitik und unternehmerische Pläne -- Weitere für Unternehmen wichtige EU-Aktivitäten --...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014424954
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MiFID-Kompendium : Praktischer Leitfaden für Finanzdienstleister
von Böhlen, Andreas (contributor); Kan, Jens (contributor) - 2008
-- Gleiches Recht und gleiche Praxis in der EU? Ein Vergleich am Beispiel Luxemburg – Deutschland -- Besonderheiten in … Großbritannien -- Die Zukunft des Anlegerschutzes in Europa -- Informationsaustausch Bank – Kunde -- Die Bedeutung der … unterschiedlichen Kundenkategorien -- Was die Bank vom Kunden wissen sollte -- Was muss der Kunde über seine Bank wissen? -- Schillernde …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516907
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Aufklärung von Compliance-Verstößen : Whistleblowing, Arbeitnehmerüberwachung, Auskunftspflichten
Rudkowski, Lena; Schreiber, Alexander - 2018 - 2., aktualisierte Auflage
Dieses Buch bietet einen Überblick über praxisrelevante rechtliche Fragen im Zusammenhang mit Compliance-Verstößen. Von Routinekontrollen bis zum Ernstfall der Ermittlungen gegen Unternehmensangehörige wird dargestellt, wie Unternehmen das Verhalten Ihrer Mitarbeiter kontrollieren, ohne...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012401405
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Geldwäsche-Compliance für Güterhändler
Bausch, Olaf - 2014
Einführung GwG -- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung -- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten -- Folgen bei Gesetzesverstößen -- Internationale Rahmenbedingungen.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014021330
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Anti–Money Laundering in a Nutshell : Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business
Sullivan, Kevin - 2015
Anti–Money Laundering in a Nutshellis a concise, accessible, and practical guide to compliance with anti–money laundering law for financial professionals, corporate investigators, business managers, and all personnel of financial institutions who are required, under penalty of hefty fines,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012819109
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Anti-Money Laundering : A Comparative and Critical Analysis of the UK and UAE's Financial Intelligence Units
Alhosani, Waleed - 2016
This book critically analyses the role of the United Arab Emirates Financial Intelligence Unit (FIU) in the Suspicious Activities Reports regime. The author pays particular attention to its functions and powers in dealing with Suspicious Activities Reports and relevant requirements imposed upon...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012398033