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Meldepflichten im Außenwirtschaftsverkehr : welche Anforderungen enthält die Außenwirtschaftsverordnung? ; was ist bei Ordnungswidrigkeitsverfahren zu beachten?
Cappel, Alexander; Müller, Tim Nikolas - In: ZRFC : risk, fraud & compliance ; Prävention und … 10 (2015) 5, pp. 222-226
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011404673
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Geldwäsche-Compliance in Industrieunternehmen
Hugger, Heiner; Cappel, Alexander - In: Der Betrieb 71 (2018) 18, pp. 1066-1072
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011878291
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Kryptowerte und Geldwäsche : Compliance-Pflichten in Bezug auf Krypto-Token
Cappel, Alexander; Born, Michael - In: Zeitschrift für Corporate Governance : ZCG; Leitung … 15 (2020) 6, pp. 253-257
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012390068